SIA CCF – Informando CPF ou CNPJ e número do telefone

Cheques sem fundos – Banco Central
Endereço do número do telefone informado
Nome do proprietário do telefone informado
Outros telefones em nome do CPF ou CNPJ informado
Cadastro Nacional de Inadimplentes sia (Pendências registradas por clientes da sia)
Passagens de consultas efetuadas Sia.

MA+S
Informando CPF ou CNPJ, número do cheque, dígito(C3), número do banco e telefone
Todas as informações do sia CCF
Cheques irregulares, ou seja, sustados, roubados, extraviados e cancelados do CPF ou CNPJ informado
Cheques sem fundos registrados por clientes da sia que ainda não estão no Bco Central
Número de cheques consultados nos últimos 15, 30, 60 e 90 dias
Número dos últimos telefones informados em consultas anteriores
GRAFIA PF = Confirma o nome, data de nascimento e a situação cadastral do CPF informado
GRAFIA PJ = Confirma a Razão Social, data de fundação e a situação cadastral do CNPJ informado
CONTUMAZ = Constantes sustações de cheques pelo correntista, número de cheques e datas
PASSAGENS = Últimas consultas realizadas Sia

CRÉDITO

Todas as informações do sia CCF
Pendências em instituições financeiras e empresas de todos os segmentos da economia para PF ou PJ
Empréstimos agrícolas e industriais
Leasing, FINAME, RECON, 63, títulos descontados, notas promissórias e duplicatas
Operações com cartão de crédito, empréstimos de conta corrente e dívidas de cheques eletrônicos
Impedidos de crédito rural pelo Banco Central e Capital de Giro
Operações ajuizadas e de repasse, seguro de risco recorrido
Adiantamentos a depositantes de conta corrente devedora e operações imobiliárias

CRÉDITO MA+S

Todas as informações do sia MA+S
Todas as informações do sia CRÉDITO

PLENO

Cheques sem fundos – Banco Central
Protestos, concordatas e falências
Ações judiciais (Executivas, busca e apreensões e executivas da justiça federal)
Participação em empresas falidas e concordatárias.
Todas as informações do Sia CRÉDITO.

ENDEREÇO

Endereço de instalação do telefone fixo (se disponível).
Endereço do assinante de telefone celular pós-pago (se disponível).
Até 50 telefones relacionados ao CPF/CNPJ (se disponível).

É possível que não informe o endereço o telefone esteja bloqueado para divulgação,
porém a consulta será cobrada normalmente.

CREDNET ESTADUAL

• Confirmei Secretária Receita Federal
- Nome, data de nascimento/fundação, situação na SRF, data da última atualização.
• Emissor de Cheques sem Fundo
- Nome, quantidade, data do último cheque, agência, motivo e data da primeira ocorrência.
• Pendências no Comércio
- Quantidade, data, modalidade, valor, origem, data da ocorrência mais recente e mais antiga.
• Pendências com Financeiras e Bancos
- Quantidade, data, modalidade, aval, valor, origem, praça, data da ocorrência mais recente e antiga.
• Protestos
- Informação da quantidade de protestos do documento consultado.
- Detalhamento dos 05 (cinco) protestos mais recentes.
• Cheques sem Fundo no Varejo
- Quantidade, data, banco, agência, origem, praça e data da ocorrência mais antiga. • Confirmação de Telefone
- Checagem de documento/telefone, assinante, tipo, classe e endereço.
• Passagem Interna (Clientes Diretos Vericheck)
- Sócio, data da passagem e opção de consulta.
• Telefones Anteriormente Consultado
- 5 últimos telefones informados para consulta.
• Possíveis Endereços para o Documento Informado
- Telefones e endereços vinculados ao documento consultado.

EMPRESAS

• Básica

Informações Cadastrais: Apresenta a razão social, endereço, cidade, estado,
telefone, data de fundação, quantidade e localização de filiais, ramo de atividade,
número de empregados, principais produtos e seus percentuais de importações e
exportações sobre a venda.

Registro de Consultas: Apresenta a quantidade de consultas efetuadas no mês atual
e nos últimos 13 (treze) meses, identificando a razão social, a data e a quantidade
de consultas realizadas por Cliente ao documento consultado, permitindo também o
acompanhamento dos hábitos de compra e identificações de eventuais alterações no comportamento.

Histórico de Pagamento : Apresenta como a empresa consultada se comporta em seus relacionamentos
de negócios.

Alerta : Identifica antecipadamente a ação de eventuais fraudadores evitando eventuais prejuízos
à empresa.

Relacionamento : Indica a data do relacionamento mais antigo da empresa consultada com seus
fornecedores.

Potencial de Negócio : Informa as data e valores das últimas compras, maiores faturas e maiores
acúmulos.

Pendências Financeiras : Aponta compromissos vencidos e não pago na carteira de empresas e bancos,
constituindo-se um excelente instrumento para a concessão e a gestão de recebíveis.

Informações Cartoriais : Apresentam as informações de falência, concordata, participações em empresas
falidas, ações executivas, protestos e cheques sem fundos.

Informações de Cheques : Informa a quantidade e destaca até as 06 (seis) últimas ocorrências de oposição
ao pagamento quanto aos cheques (extraviados e/ou sustados) efetuados pelo correntista,sempre que forem
iguais ou superiores a 03 (três) nos últimos 06.

• Participações : Identifica as participações da empresa consultada em outras sociedades, permitindo uma
análise mais completa.

• Credit RiskScoring : Avançado e moderno sistema de classificação de risco de crédito de empresas, baseado
em informações cadastrais e comportamentais de empresas de todo Pais, que indica a probabilidade da empresa
apresentar ocorrências de inadimplência em um horizonte de 12 (doze) meses.

• Quadro Social e Administrativo : Apresenta informações dos principais acionistas / sócios e responsáveis
pela gestão de empresa.

PESSOAL

Cheques sem fundos – Banco Central
Protestos, ações e hábitos de pagamentos
Informações comerciais
Participação em empresas.
Registro de inadimplemento.

EMPRESARIAL

Cheques sem fundos – Banco Central
Protestos e ações
Títulos vencidos e não pagos
Infromações cadastrais indicando sócios e percentuais.
Comportamentos com fornecedores.